Miranda Patrucic avslørte den siste utviklingen i VimpelCom-saken på SKUP.
Det startet med Takilant Ltd. som var registert eid av ukjente Gayana Avakyan, som aldri var tilstede når TeliaSonera forhandlet om å kjøpe selskapet.
- Det bra med Gibraltar er at arkivene er gode. Det viste seg at hun var en armensk kvinne i Usbekistan. Papirene ledet jakten på mer om henne til Sveits, Russland osv. Etterhvert viste det seg at personene forbundet med selskapet også hadde direkte tilknytning til diktatordatteren Gulnara Karimova.
"The Bad Seed"
- I saken jeg snart slipper, viser jeg at Karimova har hentet ut mer enn 1 milliard dollar gjennom ulike teleselskaper eid gjennom morselskapet for lisenser.
- Den svenske rettssaken mot TeliaSonera og en nederlandsk domstol hadde mye av datamaterialet. I tillegg fikk vi en kontakt i en av bankene, og det gjorde det mulig for oss å komme inn i hennes tankesett og se hva hun bruker penger på.
Vimpelcoms rapporter
Patrucic viser hvem grafer hentet fra Vimpelcoms egne rapporter. Hun påpeker at det er spesielt at de nekter for at en del transaksjoner knyttet til Karimova sine selskaper finnes.
- Dette står i deres egne rapporter. De prøver å gjemme de vekk fra nettsiden, men det ligger fortsatt der. Det er bare vanskeligere å finne.
Visualiser
Blandt en del elementer hun trekker frem som viktige for å finne frem, var datoer.
- Fødselsdatoer er bra. Noen ganger må man søke på det, men alt av datoer er bra. Har man datoer, kan man sette opp en sidelinjen for å se etter mønstre. Når dataene er der bør man sammenstille for å se mønstre, feil, kontakter og koblinger.
